盛剑科技: 盛剑科技关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603324        证券简称：盛剑科技           公告编号：2025-035             上海盛剑科技股份有限公司  关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关               文件修订情况说明的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。   上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十 三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。公司股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事 宜。   公司分别于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、                                  《关 于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及 授权有效期自原届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 2 月 5 日。董 事会授权董事长或其授权人士的期限，与股东大会授权董事会期限一致。   具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 12 月 公告。   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东大会的授     权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，于 2025     年 5 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议     通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》《关     于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向     不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于     公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）     的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补     措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行的预案及相关     文件进行了修订。根据公司股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交股东     大会审议。       为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下： 序号     文件名称          章节                    修订说明                 /          更新公司名称及简称                            调整为：本次拟发行可转债总额不超过人                            民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元），                 二、本次发行概况                            本项目拟使用 14,280.49 万元补充公司流      上海盛剑科技股份              动资金      有限公司向不特定   三、财务会计信息及管 更新 2023 年度及 2024 年度的财务数据，      司债券预案（修订              调整为：本次拟发行可转债总额不超过人                 四、本次向不特定对象         稿）                 民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元），                 发行可转债的募集资金                            本项目拟使用 14,280.49 万元补充公司流                 用途                            动资金                            将最近三 年公司利润分配 情况更新至                 五、公司利润分配情况      上海盛剑科技股份 /                 更新公司名称及简称      有限公司向不特定      司债券方案的论证 可行性               民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元）；      分析报告（修订稿）                  更新报告期财务数据；                 /               更新公司名称及简称      上海盛剑科技股份                 一、本次募集资金使用      调整为：本次拟发行可转债总额不超过人      有限公司向不特定                 情况说明            民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元）      对象发行可转换公      司债券募集资金使                   更新行业相关数据及分析表述                 项目的实施背景      用可行性分析报告                 三、本次募集资金投资      调整为：本次拟发行可转债总额不超过人       （修订稿）                 项目的具体情况         民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元）、                           本项目拟使用 14,280.49 万元补充公司流                           动资金；更新行业相关数据及分析表述                一、本次发行摊薄即期 修订了财务测算主要假设以及基于此假      上海盛剑科技股份                回报对公司主要财务指 设测算的本次发行对公司主要财务指标      有限公司关于向不                标的影响       的影响      特定对象发行可转                四、募集资金投资项目                与公司现有业务的关系      期回报、采取填补措            民币 49,280.49 万元（含 49,280.49 万元）；                及从事募投项目在人      施及相关主体承诺             更新了公司截至 2024 年 12 月 31 日的人                员、技术、市场等方面      （修订稿）的公告             员、技术储备情况；更新了行业数据                的储备情况       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本     次修订后的发行预案及其他相关修订文件，敬请广大投资者注意查阅。       公司本次发行事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理     委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否     通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确     定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行     信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。       特此公告。                                 上海盛剑科技股份有限公司董事会